Un modelo de prevención y control exige la acreditación constante de su eficacia, evitando un Compliance cosmético.

  • Eficacia probatoria
  • Análisis de impacto en el negocio
  • Análisis de impacto Reputacional
  • Control de proveedores críticos

Las Investigaciones permiten verificar los modelos de cumplimiento internos y externos.

Procedimiento de inicio de una Investigación

  • Actividad Preventiva
  • Origen de una Sospecha
  • Denuncia al Canal ético

¿Qué buscamos?

  • Detección de Incumplimientos
  • Obtención de evidencias de incumplimientos
  • Valoración de proporcionalidad e idoneidad en función a la gravedad y el riesgo
  • Aplicación de medidas que aseguren la integridad de las pruebas
  • Evitar futuras reclamaciones derivadas de las investigaciones
  • Apoyo a la defensa judicial ( Litigation Support)
  • Asesoramiento en la toma de decisiones
  • Duo diligence (actividad societaria, contratos, acuerdos…)
  • Investigación de Empleados y Directivos
  • Atenuante por prevenir y descubrir los delitos Art. 31 bis (Código Penal)